02:00
Пять лет спустя после первых разоблачений OpenLux новое расследование, проводимое глобальной сетью журналистов-расследователей, специализирующихся на коррупции и организованной преступности OCCRP (источник на испанском языке) и французской ежедневной газетой Le Monde (источник на испанском языке), вновь тщательно изучает компании, зарегистрированные в Люксембурге, и личности их бенефициарных владельцев.
РЕКЛАМА 
РЕКЛАМА Расследование, проведенное журналистами 16 международных СМИ, в котором участвует и публикуется исключительно в Испании «InfoLibre» (источник на испанском языке), изучает то, что случилось с некоторыми корпоративными структурами, выявленными в 2021 году, и выявляет новые дела с участием граждан Испании в компаниях Великого Герцогства.
В их число входят бизнесмены, аристократы и деятели, связанные с политической жизнью Испании, «которые выбрали непрозрачность Люксембурга или преимущества его налогового режима для своих финансовых операций».
От внука Пухоля до Амансио Ортеги
Одно из имен, которые появятся в этой новой части, - Хорди Пухоль Жиронес, внук бывшего Президент Каталонии Жорди Пужоль. По версии следствия, он вместе с итальянским партнером владеет 50% Casa de Datos SCSp, люксембургского специального товарищества с ограниченной ответственностью. Этот тип структуры не обязан подавать годовую отчетность, что предотвращает публичное освещение ее деятельности или инвестиций.
Следствие также вновь посещает компании, связанные с Амансио Ортегой. К 2021 году у основателя Inditex уже были компании в Люксембурге, которые использовались для управления международными инвестициями в недвижимость. Одна из них, Adelphi Property S?rl, владелец офисного здания в центре Лондона, была ликвидирована в декабре 2024 года после передачи своих активов другой компании группы в Великобритании.
В то время бизнес-группа объяснила, что «вероятно, что здание Адельфи будет передано британской компании, а люксембургская компания будет ликвидирована», и эта операция в конечном итоге была реализована.
Еще одна из проанализированных компаний, Hills Place S?rl, продолжает работать за пределами Люксембурга. По данным отчетности за 2024 год, ее активы составляют более 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно более чем 2,8 миллиарда евро.
Но это не единственная структура, связанная с галицким бизнесменом. По данным расследования, Ортега в настоящее время является конечным бенефициарным владельцем еще девяти компаний, зарегистрированных в Люксембурге, большинство из которых являются частью его холдинговой компании Pontegadea. Некоторые из них были созданы после первых открытий OpenLux. Самая последняя из них, Pontegadea Logistics Holdings S?rl, была зарегистрирована в апреле 2026 года.
Среди этих компаний выделяется Pontegadea Luxembourg S?rl; В своих отчетах за 2024 год компания сообщила об активах на сумму более 7 миллиардов евро. Компания владеет долями в предприятиях, базирующихся в Люксембурге и других странах, включая США, Италию и Ирландию.
В совокупности компании, конечным бенефициарным владельцем которых в Люксембурге является Ортега, владеют активами на сумму более 10 миллиардов евро, согласно данным, полученным в ходе расследования в торговом реестре Люксембурга.
Расследование также сосредоточено на представителях испанской знати, которые выбрали Люксембург для направления части своих финансовых операций. Среди них Хосе Луис Котонер Мартос, маркиз Бельгидский, гранд Испании и сын наставника Хуана Карлоса I.
Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, Котонеру принадлежит 100% базирующейся на окраине Люксембурга холдинговой компании с активами более 27 миллионов евро. Он также был признан виновным в Испании в налоговом мошенничестве.
Авторы расследования добавляют (источник на испанском языке), что в ближайшие недели они опубликуют дополнительные отчеты о "бизнесменах, бывших высокопоставленных чиновниках, аристократах, спортсменах и других известных испанских деятелях или личностях, связанных с Испанией", которые действуют через корпоративные структуры в Великом герцогстве.
Этот текст был переведен с помощью искусственного интеллекта и первоначально опубликован на испанском языке.
